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Antiriciclaggio ed Anticorruzione

Antiriciclaggio ed Anticorruzione

  • Assistenza nelle procedure ed adempimenti antiriciclaggio
  • (D. Lgs. 231/07 e IV Direttiva antiriciclaggio, D. Lgs. 90/17)
  • Audit e gap analysis su sistemi antiriciclaggio per aspetti organizzativi e ICT
  • Consulenza adempimenti anticorruzione e trasparenza
  • Assistenza applicazione della norma UNI ISO 37001 (anti-Bribery Management Systems)

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