Antiriciclaggio ed Anticorruzione
- Assistenza nelle procedure ed adempimenti antiriciclaggio
- (D. Lgs. 231/07 e IV Direttiva antiriciclaggio, D. Lgs. 90/17)
- Audit e gap analysis su sistemi antiriciclaggio per aspetti organizzativi e ICT
- Consulenza adempimenti anticorruzione e trasparenza
- Assistenza applicazione della norma UNI ISO 37001 (anti-Bribery Management Systems)